Пока мировое сообщество усиливает санкционное давление на Тегеран, иранские структуры находят всё более изощренные способы пополнения казны. Новым инструментом в этой невидимой финансовой войне стали не нефтяные танкеры, а сеть нелегальных онлайн-казино. Как выяснило расследование Reuters, через теневой сектор азартных игр в обход американских ограничений перекачиваются миллиарды долларов в криптовалюте.
В центре этого масштабного механизма стоит Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира, вызывающе скромная, расположилась над бюджетным отелем в одном из неприметных районов Дубая. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский эмигрант, под чьим управлением с мая 2024 года через платформу прошли транзакции на внушительную сумму — не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit представляет собой огромную экосистему: это более двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудиторию. Лица этой сети — не просто игроки, а влиятельные инфлюенсеры с прямыми связя и в правительственных кругах Ирана. Речь идет о Саше Собхани, живущем в роскошном особняке в Мадриде, и Пуяне Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема связывает воедино разрозненные звенья: от Центрального банка Ирана до криптокошельков, которые израильская разведка напрямую связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В этой цепочке также фигурирует иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения ее связок с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР осуществляет полный контроль над Shelbit, нет, эксперты указывают на то, что крупнейшие игорные площадки сети уже несколько лет находятся под влиянием этой организации.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов прямыми переводами от Центробанка Ирана, а еще около 20 миллионов долларов поступило через промежуточные кошельки, предназначенные для маскировки источников средств, вероятно, полученных от майнинга.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмировал эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении работы, мотивируя это тем, что риски для финансовой системы выходят за рамки защиты обычных пользователей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что крайне серьезно относятся к этим обвинениям.
Драма разворачивается и на персональном уровне. Один из ключевых игроков, Пуян Мохтари, был задержан в Дубае в конце 2026 года. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировок, хотя сам он свою вину отрицал. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован, а его активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов, конфискованы. После кратковременного пребывания в Гонконге в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, и с тех пор его социальные сети замолчали.
История с криптовалютами — лишь верхушка айсберга. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную биржу для обхода санкций. Братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, в 2018 году запустили Nobitex. Эта платформа стала фундаментом параллельной финансовой системы, позволяющей Тегерану проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы поражают: Nobitex обслуживает около 11 миллионов пользователей, что составляет более 10% населения Ирана.
Более того, Nobitex активно взаимодействует с гигантами мировой криптоиндустрии. Так, в 2022 году было зафиксировано, что криптобиржа Binance перевела через нее 7,8 миллиарда долларов в обход санкций США. Подобные операции уже вызвали цепную реакцию: согласно данным, предоставленным в американский Минфин, пять крупнейших мировых банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — готовятся к проверкам на предмет причастности к отмыванию иранских средств.
Напомним, что американское эмбарго против Ирана — это не только запрет на торговлю нефтью, но и жесткая блокировка доступа к глобальной банковской системе, а также ограничения на любые инвестиции в энергетику и оборонный сектор страны. Однако, как показывает практика, цифровые технологии и теневой гемблинг продолжают искать лазейки в этой финансовой крепости.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:10 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, реuters
