Финансовая война между Capital One Financial и Trump Organization переходит в новую, еще более острую фазу. Банковский гигант официально выступил против судебного иска, инициированного бизнес-империей Дональда Трампа. Причина раздора — закрытие банковских счетов, которые ранее принадлежали компании Трампа. Как сообщает Reuters, в этот раз банк пошел на смелый шаг, открыто связав решение о прекращении обслуживания с результатами внутренних проверок на предмет отмывания денег.
Для финансового сектора это событие стало прецедентным: ранее Capital One не делал столь прямых и официальных заявлений, указывающих на подозрения в легализации незаконных доходов со стороны семейного бизнеса президента США. Сейчас банк всеми силами пытается добиться отклонения иска, решительно оспаривая претензии Trump Organization о незаконном отказе в предоставлении банковских услуг.
В своем ходатайстве представители Capital One подчеркивают: все аргументы истцов лишь подтверждают правомерность действий банка. По версии защиты, закрытие счетов не было спонтанным решением. Напротив, оно стало итогом изнурительного многомесячного анализа, проведенного специалистами по борьбе с отмыванием денег (БОД). Банк настаивает, что все действия строго соответствовали внутренней политике организации и жестким предписаниям регуляторов.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о намерении закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды. Их позиция предельно ясна: банк закрыл счета не из-за финансовых нарушений, а из политических соображений. Истцы полагают, что Capital One решил «хайпануть» на фоне политического напряжения, возникшего после событий в Капитолии в январе 2021 года. Однако в Capital One такие обвинения в предвзятости называют «ошибочными» и утверждают, что против них используют цитаты, вырванные из контекста.
Стоит напомнить, что это не первая юридическая стычка. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков было предотвращение передачи данных о доходах семьи в комитеты Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
На фоне этих разбирательств тяжелым бременем на репутацию компании Трампа давит и уголовное преследование: в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:30 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, банковские счета, судебный иск
